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汇丰又陷丑闻:明知客户涉嫌诈骗 仍允许其转移资产

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发表于 2020-9-21 18:20:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
   2020-09-21 01:14:20 来源: 侨报网综合 编辑: 吴萱仪

  【侨报网综合讯】洗钱、纵容庞氏骗局……美财政部20日流出的秘密文件,揭开汇丰银行的又一桩丑闻。文件显示,汇丰银行曾纵容诈骗犯将8000万美元的资产从其美国汇丰银行的账户转至香港账户。


  上海观察者网援引英国广播公司(BBC)20日报道,2013至2014年间,汇丰银行在探知客户涉嫌庞氏骗局(通过发展“下线”支付投资人丰厚回报的金融诈骗,传销是经典的庞氏骗局之一)的情况下,纵容诈骗犯将8000万美元的资产从其美国汇丰银行的账户转至香港账户。这一丑闻随着美财政部金融犯罪执法网络(FinCEN)的系列机密文件于20日被公开,而引起关注。


  文件还显示,汇丰在纵容诈骗犯转移资产之前,刚因洗钱被美国政府处以19亿美元罚金,并承诺要打击此类行为。被一同爆出涉嫌洗钱的,还有摩根大通银行、渣打银行、德意志银行以及纽约梅隆银行。最先爆料的媒体Buzzfeed直指美政府没有制止上述银行的违法行为。


  泄露出的2657份机密文件中,有2100份为可疑活动报告(SAR)。根据规定,若银行怀疑客户从事违法活动,则会向有关部门提交该报告。BBC称,法律规定如果银行检测到犯罪行为,应当冻结客户资金。然而汇丰银行没有这么做。


  Buzzfeed随后将文件共享给国际调查性记者联合会(ICIJ),来自80多个国家的400多名记者对文件展开分析发现,几家主要国际金融机构,在1999年至2017年间涉嫌操作20万笔可疑转账,金额达2万亿美元;自2011年至2017年,摩根大通银行、汇丰银行、渣打银行、德意志银行以及纽约梅隆银行涉嫌洗钱,Buzzfeed称,美国政府没有制止上述银行的洗钱行为。


  此外,流出文件显示,汇丰最早于2013年10月首次提交可疑活动报告,显示有超600万美元被转入诈骗嫌疑人的香港账户中。当时,汇丰有关人员称,转账“没有明显的经济、商业和法律目的”,并怀疑其涉嫌庞氏骗局。


  汇丰于2014年2月上交第二份可疑活动报告,涉及金额超1500万美元,并称其为“潜在的庞氏骗局”。次月,汇丰又提交了第三份报告,涉及金额920万美元。


  


  图为位于伦敦金丝雀码头的汇丰大厦。(图片来源:路透社资料图)


  这桩案件被称为“万通奇迹骗局”(WCM777scheme)。据中国警察网2016年报道,“万通奇迹”系列融资产品由所谓美国万通投资银行控股集团董事长徐某等人2013年5月策划成立,通过宣传“万通奇迹”进行社交资本革命,利用互联网云服务、云计算和全球零售折扣系统为全球客户提供资本放大。


  2013年6月,全国各地大量购买“万通奇迹”系列套装资金汇入徐某国内及境外公司账户内。还有报道称,在美国也有大量民众被骗,还有美当地“投资者”因发展下线被人谋杀。


  汇丰早就发现徐某账户的可疑交易,但直到2014年4月、美证券管理委员会提起诉讼后,才采取行动。此案律师称,汇丰应尽早冻结徐某账户,不至于让那么多人财产受损。


  据BBC报道,在徐某转移赃款的几个月前,汇丰银行还躲过了美政府针对墨西哥毒枭洗钱的刑事诉讼,并承诺从此规范流程。泄露文件显示,2011年至2017年期间,汇丰发现行内账户的可疑交易超过15亿美元,其中约9亿美元与各类违法犯罪活动有关。2017年,徐某被捕。


  这并不是汇丰银行第一次被曝出丑闻。2012年,汇丰银行墨西哥分行因未能阻止贩毒集团通过该行账户洗钱,墨西哥金融监管部门罚款3.79亿墨西哥比索(约合2800万美元)。2017年,汇丰银行又被控参与南非洗钱,为古普塔商业家族非法转移资金。(完)


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