追查操纵期货获利20亿的伊世顿: 2013年才赚1696万

大千世界

澎湃新闻记者 葛佳

2015-11-02 17:44 来自 牛市点线面

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伊世顿国际贸易有限公司（下称“伊世顿”），11月1日跃入公众的视野。

三个多月前在A股救市紧要时刻，公安部联合工作组在抵达上海，对涉及证券期货领域违法犯罪线索开展调查，如今破获重大案件。

11月1日晚，新华社报道，伊世顿总经理高燕、业务拓展经理梁泽中以及华鑫期货公司技术总监金文献等犯罪嫌疑人用约600万启动资金，“高频交易”获利高达20亿元，涉嫌操纵期货市场犯罪，已被依法批准逮捕。

人们不禁好奇，是一家怎样的公司，能在A股暴跌最惨烈的2015年6月初至7月初，盈利达5亿余元。

狡兔三窟？

澎湃新闻（www.thepaper.cn）翻查公开资料发现，这家2012年9月12日在江苏省张家港保税区注册成立的公司，主要从事有色金属原材料及产品、矿产品等业务，工商登记的注册地址是张家港保税区纺织原料市场室1405A。

不过，工商资料上的伊世顿注册地并不是其主要办公地。据财新网报道，张江港保税区纺织原料市场虽然存在，但并无“1405A”；“1405”房间则是另一家贸易公司在办公。因此“1405A”可能只是一个虚拟注册地址。

根据伊世顿网上招聘信息，其另一个办公地点为浦东新区银城中路488号太平金融大厦18楼D12室。财新记者走访发现，该地址已在今年4月份到期；后搬至上海梅龙镇广场28楼。8月中旬，财新记者曾来到该办公地点，但办公室已人去楼空，仅剩一女员工善后。该员工表示自己已离职，公司领导已被有关部门控制，其他无可奉告。

此外，在伊世顿2013年和2014年的企业年度报告中，预留的通讯地址为上海汉口路650号13楼，据澎湃新闻（www.thepaper.cn）观察，该地址为上海诺德会计师事务所有限公司所在地。

净利润远超营收总额

虽然目前尚无法联系到伊世顿相关工作人员，但澎湃新闻查阅工商资料后发现，这家涉嫌操纵期货市场非法获利20亿元的公司，在2013年的经营情况其实并不起眼，全年实现净利润1696万元，营业总收入仅为32万元；不过到了2014年末，伊世顿国际净利润已攀升至9886万元，但营业收入也仅仅为5303万元。此外，伊世顿在2013年和2014年合计纳税3172万元。

而据财新网报道，截至6月底，伊世顿累计所得税费为843.95万元；7月之后没有更新。损益表显示，该公司2015年二季度营业利润为-2117万元，但投资收益为8292万元，因此利润总额为6175万元。从伊世顿二季度资产负债表看，其流动资产中货币资金数量很高，截至二季度末，其货币资金占总资产的98.6%。

工商资料显示，伊世顿的股东为2家注册地在香港的公司，Vulkan Capital Advisers Limited和Quantstellation Investment Management (HK) Limited。

据新华社报道，伊世顿两家股东公司实际控制人分别为外籍人员Georgy Zarya（音译扎亚）、Anton Murashov（音译安东）。

7月10日公安部副部长孟庆丰率工作组抵达上海，对涉及证券期货领域的违法犯罪线索开展调查，伊世顿因其控制的账户的异常交易而很快被纳入调查组视野。两名外籍人员以及伊世顿的总经理高燕当时已潜逃至香港，直到近期高燕入境归案。

新华社报道称，除了高燕之外，伊世顿业务拓展经理梁泽中以及华鑫期货公司技术总监金文献等犯罪嫌疑人已被依法批准逮捕，涉案资金已被公安机关依法冻结。伊世顿涉嫌的违法事实包括借用他人期货账户、利用地下钱庄转移资金等，而最重要的则是使用其境外技术团队开发的高频程序软件参与和操纵市场，以小博大，获利合计达20多亿元。
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